رام الله-الوسط اليوم
نظمت وحدة المتابعة المالية ودائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد، اليوم الخميس، ورشة عمل تثقيفية حول مكافحة غسل الأموال في مؤسسات الإقراض الفلسطينية.
حضر النشاط ممثلو مؤسسات الإقراض الفلسطينية، حيث افتتح الورشة التي عقدت في مقر سلطة النقد برام الله، مدير دائرة الرقابة والتفتيش رياض أبو شحادة، ومدير وحدة المتابعة المالية رياض عويضة.
وأشار أبو شحادة إلى الأهمية والحساسية والخطورة التي تترتب على موضوع غسل الأموال، وتحدث عن أهمية دور مؤسسات الإقراض في تنمية القطاع الاقتصادي الفلسطيني، مؤكدا ضرورة تعزيز مفهوم الرقابة من أجل حماية هذا 'القطاع الهام الحيوي لا سيما وأنه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع المحلي'، كما أكد ضرورة تعزيز وسائل مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية.
ثم تحدث عويضة عن مؤسسات الإقراض المتخصصة في فلسطين باعتبارها من أهم ركائز القطاع الاقتصادي الفلسطيني 'نظرا لخدماتها المقدمة لفئة محددة من شرائح المجتمع، وباعتبارها مؤسسات مالية غير مصرفية'، متطرقا إلى أنواع المتابعة المطلوبة وآليات تنفيذها.
وقدم الورشة فراس مرار، رئيس قسم المعلومات والتحليل في وحدة المتابعة المالية، والذي تطرق في عرضه إلى التعريف بغسل الأموال ومراحله والمخاطر المحتملة التي قد تنتج عنه من خلال المؤسسات المالية. وكذلك تحدث عن الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال والطرق التي يمكن من خلالها التخفيف من المخاطر التي قد يتعرض لها هذا القطاع الحيوي والهام، كالحوكمة وتعزيز الشفافية والضوابط الداخلية.
أما عن دور فلسطين في مكافحة غسل الأموال، فتحدث عويضة عن الإجراءات القانونية المتبعة وإنشاء وحدة المتابعة المالية واختصاصاتها وصلاحياتها والدور القانوني الذي تقوم به لحماية الاقتصاد الوطني، ثم تطرق إلى القانون الفلسطيني لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية لغسل الأموال والمخاطر المحتملة من غسل الأموال من خلال المؤسسات المالية.
وأشار إلى التوصيات الأربعين الصادرة عن مؤسسة 'الفاتف' الدولية لمكافحة غسل الأموال والمجموعات الدولية التي تنظم مكافحة هذه الجريمة عالميا وتعاون فلسطين مع هذه المجموعات الدولية.
يشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سياق برنامج التدريب الوطني الذي تقوم به وحدة المتابعة المالية لرفع الوعي العام للمجتمع الفلسطيني، والتي تهدف من وراء تنظيم هذه الورشة إلى تعزيز حماية مؤسسات الإقراض المتخصصة من خلال زيادة الوعي والتثقيف
